什么原因银行卡会被冻结(银行卡怎么会被冻结是什么原因)

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银行卡怎么会被冻结是什么原因

第一，如果银行卡超过半年没有使用，这种会被冻结，这种可以通过zui轻松解决。我只需要带上身份证和银行卡到银行柜台，输入一次密码，验证通过后就可以解冻了。部分银行支持手机银行在线解冻，只要在手机银行做了相应的验证就可以解冻。

第二，一等账太多。早在18年前，银行就可以开设很多一级账户。现在破卡行动要求一个人名下有一个一级账户。如果账号太多，你对应的账号会被冻结。之后我会把身份证和银行卡冻结到银行柜台，注销多余的一类账户，或者把多余的一类账户降级为二类账户和三类账户。

3.大规模资金进出频繁。什么是大规模调入调出？评判标准是什么？规定只要央行个人账户每日转账金额超过20w，就必须上报反洗钱中心。如果你的工作收入和银行卡资金不符合银行的反保险制度，你将被认为涉嫌洗钱，你的账户将被冻结。情节轻微的，半个月或一个月自动解封账户。具体时间可长可短，每个银行都不一样。情节严重的，你要向公安机关出具相应的证明，证明你的转账是合法的，或者银行可以解封相应的收入证明。

四。账号涉及虚拟货币交易，常见的比特币，zui的火币等。，但是如果你的银行卡涉及虚拟货币交易，那么100%会立刻被冻结。如果你半个月或者一个月的金额很小，会自动解封，银行会冻结你的账户，给你一个小小的惩罚和警告。如果银行卡涉及金额比较大，或者特别巨大，3-5年后就不要想着解封了。情节严重的，以后可能无法使用你的银行卡。

5.银行卡涉及违法犯罪活动。只要你的银行卡涉及到这种违法犯罪活动，或者违法犯罪资金进入，那就不要想着解封你的银行卡。这是不可能的。央行新规:银行卡涉违法犯罪行为处罚机制尤为严格。你的一张卡参与了违法犯罪活动，你名下的所有银行卡可能五年内都不能正常使用。zui往往意味着在柜台存取款，所以大家一定要保护好自己的银行卡，更不要贪图小利卖给陌生人。后果还是很严重的，我们承担不起责任。更多业务咨询，请电话联系我们的POS支付网。

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